Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára

Végrendeletek személyes benyújtása a
1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti irodánkban,
KIZÁRÓLAG 9.30 órától 13.00 óráig.

Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7. Magyar Ügyvédi Kamara

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Adatvédelmi tisztviselő

Közlemény EU-s szankciós változásokról

Közzétéve: 2020.03.02.

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2020. február 21-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel

  • Észak-Korea
  • Irán

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Albánia
  • Bahama-szigetek
  • Barbados
  • Botswana
  • Ghána
  • Izland
  • Jamaica
  • Jemen
  • Kambodzsa
  • Mauritius
  • Mongólia
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakisztán
  • Panama
  • Szíria
  • Uganda
  • Zimbabwe

 

Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

  • Trinidad és Tobago

 

A 2020. február 21-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

 

1033 Budapest, Huszti út 42. főépület
Tel.: (06 1) 430-9511

www.nav.gov.hu

Keressen minket Facebookon is!

https://www.facebook.com/NAVprofil